Hollanda Polisi, 100 Milyon Euro'yu Aşan Yatırım Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi

Hollanda Polisi, uluslararası bir yatırım dolandırıcılığı şemasına karıştığı düşünülen çok sayıda kişiyi tutukladı. Bu dolandırıcılık çetesinin on binlerce mağdura sahip olduğu tahmin ediliyor.

Polis yetkilileri, çetenin 20 çağrı merkezi işletmiş olabileceğini ve bu merkezlerde 700'den fazla kişinin finansal danışman olarak sahtecilik yaptığını belirtti. Yetkililer, bu suç örgütünün bir dönem aylık 100 milyon Euro'yu (114 milyon dolar) aşan gelir elde ettiğini ifade ediyor.

Çağrı merkezleri, farklı ülkelerde çeşitli yerlerde faaliyet gösteriyordu ve her biri, belirli roller ve hedef odaklarıyla çalışan ekipler barındırıyordu.

Baş Şüpheli Tutuklandı

Çetenin baş şüphelisi, 46 yaşında İsrail-Polonya vatandaşı bir kişi. Bu kişi, 26 Mayıs'ta Polonya'da tutuklandı ve daha sonra Hollanda'ya iade edilerek iki hafta süreyle gözaltına alındı. Hollanda Polisi, bu kişinin daha önce birkaç önde gelen yabancı hükümet kuruluşuna siber saldırı düzenlediği için yargılandığını ve tanınmış bir hacker olduğunu belirtti.

Yetkililer, bu kişinin yatırım dolandırıcılığına karışan suç örgütünde vazgeçilmez bir pozisyonda bulunduğundan şüpheleniyor.

Diğer Tutuklamalar ve Mağdurlar

7 ile 10 Temmuz tarihleri arasında, Kıbrıs, Yunanistan ve Belçika'da çok sayıda Hollandalı ve Belçikalı, dolandırıcılık şemasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Yetkililer, bu siber suç örgütüyle ilgili ek tutuklamaların da olabileceğini ifade etti.

Dolandırıcıların modus operandi'si, mağdurlarla uzun süreli güven ilişkisi kurmak ve onlara gerçekçi görünen yatırım platformları tanıtmaktır. Mağdurlar, çağrı merkezlerinde çalışan kişilerin yönlendirmesiyle genellikle kripto para transferleri aracılığıyla “yatırımlarını” artırmaya ikna edildiler. Ancak dolandırıcılar, tüm parayı alarak mağdurlara sahte kar tablosu gösterdiler.

Mağdurların Kaybı ve Suç Örgütünün Faaliyetleri

Hollanda yetkilileri, bu suç örgütüyle bağlantılı olarak en az 550 dolandırıcılık raporu ve 28.6 milyon dolar olarak bildirilen kayıplar kaydetti. Polis, dünya genelinde on binlerce mağdurun olabileceğini ve bu soruşturmada mağdurların çoğunun 10,000 Euro'dan fazla kayıp yaşadığını tahmin ediyor.

Bu örgüt en az 2021 yılından beri faaliyet gösteriyor ve üyeleri gerçek kimliklerini gizlemek için takma adlar ve “teknik yöntemler” kullanıyor. Polis, baş şüphelinin altyapıyı kurma konusundaki teknik uzmanlığının, örgütün uzun süre boyunca kolluk kuvvetlerinden kaçmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Bir noktada, araştırmacılar IP adreslerini, mali yolları ve diğer dijital izleri takip ederek, örgütün faaliyetleri ve faillerin nerede olduğu hakkında bilgi sağlayan önemli teknik ekipmanları inceleme fırsatı buldu.